La contre-attaque judiciaire et médiatique de Dan Gertler

La contre-attaque judiciaire et médiatique de Dan Gertler

Accusé d’avoir utilisé des circuits financiers opaques et un réseau de mandataires pour contourner les sanctions américaines dont il fait l’objet depuis décembre 2017, Dan Gertler s’est lancé dans une contre-attaque judiciaire et médiatique.

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            ▪ La contre-attaque judiciaire et médiatique de Dan Gertler

▪ Accusé d’avoir utilisé des circuits financiers opaques et un réseau de mandataires pour contourner les sanctions américaines dont il fait l’objet depuis décembre 2017, Dan Gertler s’est lancé dans une contre-attaque judiciaire et médiatique.

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le 22/07/2020 à 13h35, par Christophe Le Bec

Sur le plan judiciaire, son action se joint à celle d’Afriland First Bank RDC. Cette filiale locale du groupe bancaire du camerounais Paul Fokam est accusée d’avoir manqué à ses devoirs de vigilance contre le blanchiment en ayant laissé transiter par les comptes de ses clients près d’une centaine de millions de dollars liées à l’homme d’affaires israélien controversé et à ses partenaires. Rappelons qu’ils ne peuvent théoriquement pas utiliser cette devise. La plainte au nom de la banque est signée par Patrick Kafindo, directeur de l’agence kinoise d’Afriland First Bank,suspecté d’avoir été un banquier-facilitateur des opérations de Gertler et de ses associés, ainsi que de Souaibou Abary, directeur général d’Afriland First Bank RDC.

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